果然是最后清洗金融

记者提出拷贝一份以进行详细的了解，却被当场拒绝

几百万美元，不算钱，洗黑钱不都千万起步嘛？

这么好的业务又要被端了，可惜。

金融这帮躺着挣钱的孙子该整整了

看这样子主要是针对汇款限额的，估计不会波及到海外的中国银行网点吧？

同样类似的边缘业务还有各大卷商开港股 连电子资料都不敢给

这个问题根结在中国银行在国外的分行，控制不力的问题。
打个比方，你有很多外币都存在外国的中国银行。这里根本就不打回国内的。然后你在国内收钱，国外打款，一样逃过监管的。因为你根本就不是传统意义上的跨境结算。
贝宝 支付宝都可以做这个业务。

[本帖最后由 xiejia31 于 2014-7-9 13:39 编辑]

什么狗屁啊，多大的事情啊，中行 建行 工商银行 都有一样的业务。搞笑了，建行还电话我，说现在有这样的业务，你需要的话可以联系。
本来大额外汇就可以购买兑换啊，首先，只说个人5w额度，可是！！！！！！对于汇出的款项没有限制。
所以一直以来外汇普通的做法就是，比如你要汇出去10-20w 美元，找4个身份证换美元，然后直接汇总到一个账户，打出。
还有，就是和外汇管理局要外汇证，也不麻烦。当然要跑一次，比较烦。
不过这业务员估计是吹牛吹大了，给人搞了个正着。

见怪不怪了，多大的事情。233

[本帖最后由 韭菜花 于 2014-7-9 13:56 编辑]

联系这个看看：

港媒：央行前行长女婿持14亿港股 9个月狂赚2.4亿

http://finance.people.com.cn/n/2014/0708/c1004-25255239.html

你官方不搞有的是地下钱庄搞这个

记者发现，中行已抢了不少地下钱庄的生意。

是怎么发现法？

西联会受影响吗

保险也能洗，以前做个两个帮银行洗钱的业务

今天被曝光后下的紧急通知，业务刚停，昨天市行一理财经理刚做了一笔还被表扬了来着，结果今天就悲剧了……

看问题看远点，是以后换美金很难了