本以为个人点对点交易数字货币是伟大的不可监控的发明！！！

没想到真的低估了tg的底线！！！

这还让不让人活了？？？

本帖最后由 godnos 于 2018-6-7 11:38 通过手机版编辑

那比特币要涨了吧

别传谣了，跟你交易的账户涉及洗钱或诈骗才会被冻结

伟大不可监控?几岁的人了说这种话。
2015年美国税务局就实装了比特币和以太币的追踪系统。
北京那个拿洋葱挂代理卖片的还是美国发信息来跨国抓人的。

你不懂就算了吧，都不知道我在说什么

呵呵，你是怎么知道真假的？你是神仙？还是认识图中的人？

冻结一般是c2c的时候 对方的钱来路有问题牵扯到案子了。大部分小额转账，根本不会来管你

你这微信聊天图又算什么？红头文件？你要多少我可以给你P多少，自己去场外交易平台看看还有没中国人在交易就行了

喷了，中国人外国人都有，怎么说

所以你怎么知道你交易的对方有没有问题呢，所以还不是你的账户岌岌可危吗？只不过现在没封到你头上你也不紧张

去说清楚就好了，短的会冻你3天，长得一个月，主要是看涉及的案子的钱是怎么样的，交易数字货币本身不违法。

比特币追踪系统喷了

你确定交易数字货币不违法？那封交易所的理由是？

Posted by: HUAWEI BLA-AL00
比特币追踪个屁，但是折现时现金流可以追踪的啊

都点对点交易了，怎么知道你是买比特币？

所以我本以为不可监控，

但是你这是有底线的前提，

自然有没有底线的方法，你想想

作为半个业内告诉你，不是传谣

信不信随你

区块链分析和比特币合规工具开发创业公司Chainalysis的软件可以追踪加密货币交易，从而确定以太币、比特币等没有被用于违法用途。实际上，从2015年开始美国国税局就已经开始使用该公司的软件，并且已经与公司签署有效合同。同时国税局与交易所创业公司Coinbase关于用户信息的诉讼还没有定论，不过国税局的要求已经遭到包括交易所在内的一些机构的反对。

一份最新媒体报道显示，美国国税局（IRS ，Internal Revenue Service）利用创业公司Chainalysis开发的比特币交易追踪工具。

华盛顿The Daily Beast获得的文件显示，IRS从2015年就已经在使用该公司的软件。

管理美国物流的美国总务署（General Services Administration）额外数据表示，IRS与Chainalysis签署了有效合同，从九月初开始生效。目前为止，IRS已经向Chainalysis支付88,000多美元。

IRS称，利用相关软件“通过比特币经济追踪资金流动”，并进一步解释：

“利用它可以发现个人利用比特币或以太币洗钱，或隐藏实际收入，进行税务诈骗或其他联邦罪行，并收集证据”。

尽管美国官员对进一步监管加密货币活动并不是什么秘密，而且五月底一群有影响力的参议员努力推行这种政策转变；可是IRS合同很重要，因为该机构在调查潜在逃税者，正起诉交易所创业公司Coinbase。

此前CoinDesk曾报道，IRS想要获取Coinbase客户多年的数据。

该创业公司已经在联邦法庭上反驳IRS，最终迫使该税务机构缩小其信息获取要求。最近几天里，自由主义智囊团Competitive Enterprise Institute和华盛顿非营利机构Coin Center等组织已经开始反对后续文件中的内容。
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比特币追踪个屁

[本帖最后由 分心木 于 2018-6-7 12:41 编辑]

这种从根本上挑战老佛爷权威的东西，早就在研究怎么对付了，出事迟早的，就算这次是虚惊未来也很容易被针对。

比特币本来就可以追踪的啊...
比特币关键点是匿名
唯一认证是你的钱包密钥

如果你跟实体线下真实信息绑在一起,那自然很容易追踪到了

你跟楼上某层一样，一看就是最近半年没在国内买过比特币的人，你们压根不知道这个贴说的是什么

哪半个业内，银行业还是炒币业

好奇，用的什么办法追踪?

真正玩比特币玩的溜的是在国外用国外账户交易的，连墙都不怕。监管越来越严，玩这东西就门槛越来越高。

请问怎么查？ 我都笑了。 每次都是大几千 小几万， 有点副业微商这种财务往来不是很正常的？

TG真的是他妈傻逼。

这他妈的简直就不叫事，如果是国内的这几个交易所 注册的时候哪个不要你身份证信息的，你买了多少卖了多少一清二楚

在国内交易所买数字货币肯定能被查到的，说的就是场外交易或者C2C的交易痕迹

智商感人，赶紧查，哈哈

又想起这张图了

红圈的啥意思

上面写着人物ID，后面是交易方式，交易金额等。。。

也挺正常，一流高手在大内

我一点技术都不懂，但我知道只要你在国内就不可能逃过朝廷的监管。

不是怀疑它的能力，而是高估了它的底线，就像我突然把你抓到派出所要你说出你的每一笔支出当然也可以查出来，大概这个意思

说明你还是把天朝当正常国家了……朝廷这种古代文明又没有法治，可能不公开把人弄死算是底线？

这是公开的，你现在还可以看到这个人在买。

https://localbitcoins.com/country/JP

喷了， 这时候又开始装外宾， 尼国啥时候有过底线

这两句完全没有错啊

没错？你确定？

想多了.被封无非是涉及黑钱问题.很多电信诈骗的钱用来买.我这边有个人卖了价值50多万的ustd被请喝茶了.因为对方是电信诈骗的钱买的.我现在都做小额交易了.超过10万都是分次卖

mark

美国仙法第二修正案了解一下。
你管 tube番墙了解一下美国人自己怎么看这个问题
比如说why united states is on easy mode

这贴里某位，祭扫都负成那样了，也不想想自己在这个百分之99的号都是正祭扫的论坛为什么能混到这样一个人人喊打的地步，反而不知廉耻地到处冷嘲热讽上蹿下跳，真它妈的不嫌磕碜，这形象简直像足了三和的二百舞老师。

谈到数字货币最令我发笑的就是
一边嘲笑法币垃圾某某币是未来，一边说某某币从多少法币涨到了多少法币，尼玛法币不是垃圾么，你炒半天数字币最后还是要换法币体现价值喷了！
说到这个也是一样，有本事别换法币，不然总归能查到你
你说你境外账户买卖 ，人在境外那不去享受生活这里扯什么蛋