有个很好的朋友 要我们开张新卡 然后给他过帐。。
可能一个月会有百万左右的资金进出。。。。。。。

我觉得很有危险 论坛上的朋友们能给个建议吗~~
这样做会有什么后果？

邻居向我借菜刀…
我觉得很有风险，给个建议？

建议别同意

为什么他自己不能办卡？洗黑钱？给你多少利润！

洗黑钱，到时候你就进去了

洗钱？

银行有反洗钱系统的,这种帐户肯定是重点关注对象...

单笔金额20W，或者三天累计20W，上报人行反洗钱中心。。。

...没后台就别玩大钱,记录在你户头上,现在不逮你,是留着做背黑锅的

怎么都这样的
上个月也有个朋友让我帮他收款，我没答应
后来他好像跑路了，失踪有一阵子了

谢谢以上各位朋友的建议。。。。
我自己上网也差查了下 出借个人帐户都属于违法了~
何况每个月还这么大的进出。。。

PS：没有任何好处给我 只是很熟悉的朋友需要我帮忙 可能他自己也不懂这个
他做业务的 他的解释是要给与别的单位返钱 用他自己的帐户 可能要被公司查。。。。。。。。。。

[本帖最后由 shingo19811002 于 2010-9-27 17:08 编辑]