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反洗钱专员


工作地点：杭州市
工作性质：全职
招聘人数：1人
发布时间：2012-10-24
点击应聘该职位
职位描述：
1.负责与各相关部门及中国人民银行日常的沟通及咨询解答；

2.负责可疑交易报告流程执行的日常工作，包括报告及分析数据收集、报送、留存等；

3.负责反洗钱内部控制制度的制度及操作细则的完善；

4.参加外部反洗钱培训，并负责组织内部反洗钱培训和宣传活动；

5.负责统筹并指导反洗钱业务的内部审计；

6.负责协助反洗钱调查的开展；

7.负责对相关工作文件的管理。
资格要求：
1.具有经济/金融/法律等相关专业本科以上学历；

2.具有1-3年工作经验，金融及第三方支付行业相关经验者优先；

3.有良好的合规及风险控制意识；

4.具有良好的沟通、协调能力；

5.具有较好的学习能力，诚实并有责任心；

6.具有较强的文字表达能力和较强的分析问题能力。

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