据西班牙媒体《世界报》报道，西班牙国民警卫队和反腐败检察官办公室17日对中国工商银行马德里分行进行了反洗钱搜查，并带走了5名该行管理层人员，其中还包括工行马德里分行行长。《世界报》报道称，截至目前，警方认为洗钱涉及金额至少已达4000万欧元。而埃菲社则称，随着调查进一步深入，这个数字还可能进一步上升。
西班牙参与调查的一位负责人认为，“工行马德里分行存在一个完整的犯罪网络。”报道援引调查人员的话称，此次反洗钱行动与去年5月西班牙警方一次针对马德里华人黑帮走私、洗钱的展开的“蛇行动”有关。该团伙的走私行为表面上是合法的，因为工行“帮助”了他们的交易，他们非法从西班牙向中国转账。而另据《国家报》报道，该犯罪团伙去年已有30人被逮捕，其中还包括几名西班牙海关人员，他们从中国购买货物，利用虚假的低价发票、与海关人员的关系将其带进西班牙市场。
据据西班牙警方透露，“本次行动不仅是寻找该银行洗钱的证据，更是要彻底铲除这一洗钱链。很多嫌疑人并不常居马德里，而是偶尔往返于上海与马德里之间。”

喜大普奔

央企领导全部抓起来枪毙一遍，绝对无冤案

意大利中行好像都不准办汇款业务了

西班牙干得好

我听过一个娶人家女儿，故意出轨离婚。配个巨额

输官司的那种 我认识一个老板就做过

好好好，赵家的银行也该被抽抽脸了

你们记得两周前王健林马德里的新闻么？
呵呵呵


还有为什么恒大一定要问马竞买4200神峰？
呵呵呵

还有买球员啊，既能洗钱还能讨某人开心。。。

快！北上广房价永远涨，赶紧买房救国啊