7月1日起,私转私、公转私10万元起将被重点监控
- TITILEE
- lovemu学习。
- Jophyn麻烦???
- 电视机那就转9.9999万元
- 牛牪犇
- hummer1114没钱了,要收税。
啥?收不上来。
严查资金流水。 - msncom
- lvxin你想多了。单日累计超10也在jk范围。
单日存取现金超10也在jk范围 - iloven900重点是什么
- ryantaotao我记得去年啥时候是从五万开始,后来好像也没啥。HiPDA·NG
- 蓝田玉暖有专业人士表示,这个大额现金管理只限于对现钞存取的管理,银行转账,包括公对公、公对私、私对私,仍由《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令2016年第3号)规范。
平时用大额现金的也不多
其他的2016年开始已经监控了
主要涉及反洗钱 不用紧张 - shamorry这个和税务没关系😊银行业自己的监管。
- arexun套现贷款套首付买房 ,都是会被跟踪的,针对现金存取也有实际跟踪,记录冠字号,如果想提现绕开,还得多找几个人换钱?
当然,如果对诈骗也是有一定遏制作用。
再就是……老板们老实交税吧,不要坑会计。 - 蚂蚁的味道那我从A银行取20万,存到B银行,也有问题?
- gusu官员财产公开制度喊了多少年了,全世界一百多个国家实行了,我们就是舍本求末,在外围打转。 iOS fly ~
- hummer1114
- shamorry
- hummer1114
- shamorry
- fanconi
- a6585998银行早对大额汇款实行日报制度了,我记得之前5万就需要登记上报HiPDA·NG
- 雅典娜婀娜典雅口子越收越紧心想事成
- alzeng那洗钱的不是要全部枪毙?!
- adsl这是GJ咪咪怎么能公开呢
- blueearth反洗钱 地下金庄泛滥
- lg0315跟税务没关系,先声明一下
小尾巴~
- joyfun
- mumukua默默看了看银行账户余额,放心了 iOS fly ~
- WiseWater如果这么弄,买房的私账怎么处理,几百万不是轻松的事情。应该理解为备案。
- furey这个是现金存取,不是转账吧。
- logic90
- elzzird套用一句你们喜欢用的话。“我又不做违法的事情,怕啥”
- aada71现在这个年代还取10万现金的人我觉得应该监控
- 白梦留反洗钱一直严格监控,现在只是大数据处理能力提升了,扩大监控范畴。