起因是我在火币otc卖了点usdt，可能是上游商家的钱来路不明，我用支付宝收款的，结果我的支付宝被冻了。


导致我支付宝借呗的额度从20万直接归零，各大银行对我的信用贷额度也全部归零。


各位，谨慎点吧。

用新的卡收款

今年都不打算再卖币了，好在里面没什么钱，几千块钱，暂时套保状态，过了风口再说。

另外我这额度不知道有生之年还能不能给我恢复。

信用贷全部归零是什么鬼？这是第一次听说 被封又不是你的问题 没道理这么对你吧 今年好像疯狂冻卡 吓得我就没提现过

提现是万万不可提现了，usdt也不靠谱，只能是套保度日。

回复5#天台也凉了

我是第一次听说冻卡还能把你额度冻没的 这什么骚操作 别人都没碰到过

这几天OK禁止提现，其实岂止OK，各家otc其实都是完蛋状态，usdt持续负溢价其实跟这个有很大关系，大家都怕冻，都纷纷跑路。

疫情加速了。。都是泪。。

疯狂打压数字货币
外加推出数字rmb

未来十年rmb就是粮票
内部玩玩得了

搞的我都不敢卖币了

注意风险 爱拼才会赢 ~

good job iPhone 3gs ~

9月份卖了6千块导致一张银行卡给冻了三天，只用银行卡。支付宝和微信给冻了很麻烦。

一个客户转过来的钱导致招行卡冻结了24h

问他他说可能跟卖币有关

仏了

马克一下

你这么说，我的一百多个eos不卖了

来路不明的钱不能收。。。 用paypal收美帝那边的款都有可能被fbi冻结HiPDA·NG

三天后自动解冻了？ iOS fly ~

卧槽，差点就买火币了。这玩意风险这么大啊！用PayPal呢？

有国内请结算机构的公司会不会有这个问题？

反洗钱，现在抓的很紧

可以先套保

数字货币和彩票一样。

不在自己手里，疯狂打压。

在自己手里，疯狂卖。

是的，冻了我两张卡。otc到a卡，我转入b卡，不到24小时两张卡冻了

哎，最近真是疯狂的冻卡的节奏
非常非常多 蓝盾商家都止不住
据说支付宝冻了，钱可以收也可以转给自己卡 但是不能转别人

我里面还有不少usdt，不知道怎么搞出来了

好在我跑的早，去年就不玩了

能解冻就好，otc和火币普通交易软件应该也没多少区别吧？刚卖了点usdt不玩了，忐忑不安中。 iOS fly ~

我是从ok出金的，进出金不就是otc吗

简单说就是电信诈骗得来的钱，用交易所洗白了。

数字货币是洗钱重点

otc是柜台交易或者场外交易，和场内有区别的，火币就是用两个app独立的，不过我估计被冻结应该和这个关系不大，只要来源资金中有不正常的估计就多冻结了 iOS fly ~

看来要走香港渠道了 iOS fly ~

回复4#abuyaoa

征信上有公安负面信息，只要查征信的业务全都杯具，包括信用贷，信用卡申请

对方是支付宝转过来的还是卡转过来的呢？难不成对方支付宝和卡一样也有敏感账号么？

回复35#lonestar2004

被动连锁封卡征信也不分辨么？

说实话是哪一笔导致的我就不清楚了，有一段时间我出入金很频繁

听着好恐怖。冻了多久？

一周左右

回复37#abuyaoa

换你怎么分辨呢，从资金流只能看资金转移到这个账户，至于是犯罪分子控制的账户还是有实际交易没有人知道，为了追回资金只有先冻结，冻结后像楼主这样的确实有证据可以提交资料申请解冻

断卡行动好 打击黑产 黑钱 切断诈骗的确钱小尾巴~