现在普通老百姓把钱弄出去的途径是啥?
- 一直很愤慨马克一下
- casaba22学习…发现论坛各路高手好多
- blackeyed我搭车问一下, 国内私下兑换外币违法我知道
美国日本这些地方个人私下兑换外币算违法吗 - 久多良木健这个问题, 看量
私下几千万, 那是洗钱, 国外也违法
但是你就几万块, 国内也没人管啊... - 隆子的三少爷兑换货币和洗钱完全是两回事。
- 久多良木健你走银行账户没问题, 你走现金不行
- 隆子的三少爷大量的现金交易/存取,在哪国都有洗钱嫌疑,你换不换外币都一样。这洗钱嫌疑不是因为你换外币,是因为你使用大量现金。
所以这跟外币兑换是两回事。
在无外汇管制的国家,外汇就是随便换。 - jjq2003苦恼怎么搬回来呢
- 猩猩带我去战斗跟这个楼里想搬出去的互相换吧。。。。。
- beterhans其实是一码事情
我给你 1usd 你给我 7 rmb
就是违法的就是在洗钱 只是每人执法而已
法律规定 换外币必须找我家人中间赚差价 换才是不违法的 私自换都是违法的 违法的就是洗钱。
所以 人人都需要洗钱
洗钱不是贪官和有钱人的专利 - 久多良木健其实就是程度问题
几万美元欧元的跟本不用担心, 目前中国没那么严
几十万美元欧元的也不用担心, 野路子有很多的, 不用去趟比特币这趟浑水
几百元美元欧元的更不用担心, 银行专门有人为你服务 - 隆子的三少爷首先前面讨论的是无外汇管制的地方。另外“违法就是洗钱”不认同,私人兑换本身是违反外汇管理规定,不能说违法的交易全都是洗钱。洗钱是指将非法收入辗转变成合法收入的行为。
“我搭车问一下, 国内私下兑换外币违法我知道
美国日本这些地方个人私下兑换外币算违法吗 ”
“这个问题, 看量
私下几千万, 那是洗钱, 国外也违法
但是你就几万块, 国内也没人管啊... ”
“兑换货币和洗钱完全是两回事。” - beterhans即使是2回事 但是后果是一样的
所以根本没必要区分
美帝没去过
东南亚国家 无所谓不管制
街头换钱的小店不要太多 量少 证件都不需要 - septem776你说反了吧,5000w美元用虚拟货币可能比较麻烦,50w用虚拟货币比pm坛友以及各种地下渠道安全快捷多了。至于那些问怎么用软妹币买虚拟货币的,连动个手google一下都懒的去,我看还是别弄钱出去了,安心在国内当鹅吧。
- septem776比特币是浑水?你的野路子就不是浑水?泥潭有些人真是逢比特币必黑,一点常识都没有
- 隆子的三少爷后果当然是不一样的。洗钱的后果比违反外汇管制严重多了!
而且在国外两者根本不是一回事好吗。
比如在香港,无外汇管制,你银行户口里面的钱,一天换来换去都没问题。(当然这样会亏手续费)
但是香港银行对现金存储比境内敏感得多!你哪怕提着2、30万港元现金去柜台存,也要让你提供这笔钱的提款凭证。如果你拿现金存到非本人户口,还会询问你和户主的关系。而在境内银行才不管这个!这个就是反洗钱。 - 久多良木健我的野路子, 都是银行和银行对接的, 我要是愿意, 自己都可以开地下钱庄, 你以为都是电影里一捆捆现金么...
目前单笔30万美元以上银行要和我电话核对, 单笔100万美元以上强制申报 - krewella
这你就别问我,我没洗钱过。
反正创造了比特币这种东西,就肯定有交易方案能交易。
比如楼上某个吐槽买币都不会买安心当鹅的应该对这方面很了解,你可以问他 - 久多良木健一切非银行对接方案都不安全
比特币的剧烈波动,永远不可能成为一种选项
对于大额资金,安全稳定可控是最重要的
对于比特币用户,既然觉得比特币有无上的优越性,那还要政府集权的美元干嘛?
本帖最后由 久多良木健 于 2018-5-21 18:31 通过手机版编辑