银行液内求指点,这接收项目存款到底什么意思,是骗局,洗钱还是其他?

  • 网上金库
    作为一个客户经理,好几亿的存款不能不让人心动。真心求液内指点。大体情况如下:
    对方展示了一些文件扫描件(姑且先不说真伪度),是与之前某国有银行省分行的合作协议,上面内容绕来绕去。
    总体意思就是说,现在有一笔巨额资金数目为n亿,为国家向某龙头能源企业提供的项目建设资金,该企业在银行开立一个账户为接款账户,款项到位后银行一次性支付多少的中介费,然后龙头能源企业接受银行监管并做到该笔资金的专款专用,造成的纠纷等与银行无关。龙头企业则向银行每年支付一定金额的管理费。

    又说什么银主与银行所确定的投资额度,60%由银行放款,40%由银主投放。按新规定收取2%低息,时限10—15年,一次性贴息15%,到期不还本金。对于投资项目,由银行和银主共同审定。云云
    到具体还有个接款步骤,大体就是说个龙头企业貌似也可以由银行来找,然后和行长一起去北京与国家工作人员履行手续接款,签订相关协议,此时又貌似有点像委托贷的感觉。
    这尼玛协议太绕,还真tmd的看不太懂。

    我就想真心求教有遇到过这种情况的没,到底是个什么招数?
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    贴协议还是算了,这东西是骗局我也知道。这个其实很容易判别的不是吗?
    我是想说,这层层包装下面(我发帖时说姑且不说真伪度),到底是个什么路数,如果真能存钱来,返点数也是可以操作的。重点在于,这个花样到底是个什么路数,至于是不是骗局,怎么骗的,能指点下不?

    [本帖最后由 网上金库 于 2011-9-10 23:06 编辑]
  • 他喵的
    这多明显的骗局啊,前段时间我们省刚通报了。这么明显的骗局都看不出来么。
  • l
    leo_yan
    这种东西最好不要知道的太多
  • D
    DKNYZK
    好几亿的项目早都报到分行行长那里了,还要客户经理想什么呀
  • r
    ring
    哪个大型国有银行会签贴息的合同。。。
  • b
    banditcat
    。。。。。。
  • w
    weskerxyz
    找文件里的当事人问问,比如里面相关联的人员,问问他们到底有没有这个事情。一问就清楚了。
    如果涉及到大笔资金的话,最好亲自去查看所有资料的真伪!
  • 7
    70573532
    lz别碰
    后面水很深,你惹不起。
    对方确实有钱,他们后面八成会说不相信是吗?我先存1个亿到你们行。
  • b
    breadabo
    定向的资金怎么会让你再拿去搞投资?这可是犯罪。
  • x
    xxhunter
    进来看下下大金额骗局
  • 八碗茶
    貌似听朋友说起过,解冻存款,国家项目等
  • r
    redmudschild
    典型骗局,最近很流行,受骗的不少
  • c
    charles8819
    楼主把协议贴出来大家研究研究。