就是说钱来历不明想找个合法理由入账的？ 难道有人往我账号转1亿我还不能花了， 就算我说不出怎么来的， 就要没收？

你说不出来怎么是你的？

有人往你账户转20W反洗钱系统就有备案记录了

说不出来就是非法收入 就是通过非法的手段的来的钱 没收判刑

我记得好像有资金来历不明罪

分明是通过合法生意把钱变成你的。

mark

洗钱参考绝命毒师里面开洗车行就知道了

直接去澳门，赌输就可以了

我觉得淘宝就是很好的WASH MONEY的方法

那我要是有了非法所得一亿，我不洗，分别存到200个户头里，然后自己花会有什么问题

所以现在国产电影电视剧这么垃圾，大多都是洗钱的。

常见的洗钱方法有：
旅行支票：海关会对于通关者携带的现金要求申报，未申报者超过限制者没收，但不会对携带旅行支票者做金额的限制，重点在于无背书转让给第三者，因为支票被存入银行兑现，最终会回到原发票人的手中。
在赌场以代币间接兑换：在赌场中兑换成代币，再将代币直接交付给洗钱的受益人。再由他去将代币兑换回现金（通常需要 5% 左右的手续费），在外可声称在赌场内赌赢的。这样可以避免透过纸钞上的编号直接追查到洗钱的受益人。常用于各国可将代币兑换回现金的职业赌场。
无记名债券或期货
古董珠宝或具价值收藏品：利用低买高卖的假买卖，将钱以合法的交易方式，洗到目的帐号。此方式亦常用于收贿的收钱方式；或购买具价值的古董珠宝或收藏品，再讹称为自家收藏品在市场上放售，一般会购买没有记号的物品如文物、邮票或历史悠久的名厂乐器。
纸上公司的假买卖
购买保险：将大笔金额投保，期间亦可不断提升保金，转换保险计划，待一定年数后取回，届时可疑的因素已遭淡化。
基金会：不肖政客，成立基金会，假捐赠给基金会，诱骗企业捐款，再掏空。企业或财团，利用假捐赠给自己能掌控的基金会，左手搬钱到右手，逃漏所得税。政客或企业利用赈灾名义募款，可是募到的善款私自挪用，或用各种名目扣住善款于私人户头。在跨国洗钱活动中，以各地不同慈善名义的基金会中互相转换款额。
跨国多次转汇与结清旧帐户：利用转汇的相关单据有保存期限的漏洞。
直接跨国搬运：利用专机或具有海关免验的身份者，直接把钱搬到外国，常用100美元的纸钞方式运送。
人头帐户：由于最怕黑吃黑，怕人头到银行声称存摺与提款卡与印章丢失，另行申请新的存摺与提款卡并变更印鉴，进行盗领。所以通常用于人头本身所不知的外国开户。
外币活存帐户：使用多次小额存款的方式存入，再到外国提领外币。俗称“蚂蚁搬砖”，常配合“人头帐户”使用。
跨国交易：常见于无实体商品的产业。利用交易金额造假灌水的方式，先透过合法的方式将金钱汇往外国掮客的帐户，再通过外国帐户分钱，分清原本的交易金额、掮客的佣金与原本要洗出去的钱；或利用各地的商品贸易，例如以过高金额购买普通消费品，将大量款项汇到国外账户，装作用以支付买货款项。反过来亦可将商品高价出售，让国外的洗钱伙伴将款项汇进国内。
地下汇兑：常见于不肖的卖珠宝金饰的银楼。除了非法兑换外币以外，甚至可将现金兑换为外国的无记名与背书的支票，供客户至外国的帐户存入。
跨国企业的资金调度：常见于金融业，银行或保险业等，常以大批的现金纸钞进行跨国搬运。例如以麻绳捆绑、纸箱方式搬运。
百货公司的礼券：具有高度的流通性，但由于具有不易兑换回现金的特性，故需有一定的人脉，才方便消化礼券。例如转卖给各公司的员工福利机构，将礼券做为其各公司员工的节假日奖金方式发放。就这样把礼券洗到不知情的第三者手中，原礼券持有人则取回接近等值的现金。
人头炒楼：使用人头购买房地产，向承包商或开发商以市价五至七折买入，以现金支付。然后在短期内快速脱手（例如预售屋在交屋前），获利约50%－100%。
假借贷：常用于收贿或贪污。收钱的人持有对方开立的远期兑现的本票或支票。即使被查到这张本票或支票，可声称为借贷关系。等风头过了或不在其位，没有明显的对价关系时，再把本票或支票转手给第三者，或是扎进银行兑现。或是贪污被抓包的人说要还钱，但开立本票或支票，只要没有兑现就没有真正的还钱。
伪币或伪钞：将伪币或伪钞，通过多次小金额消费行为，或是利用自动贩卖机找零行为，或是纸钞兑换成硬币的机器。将伪币或伪钞洗成真钱。

干非法勾当容易被盯上啊，搞点生意洗洗白也算是挡箭牌。

你漏了最火的比特币

你一个老百姓有200个银行账户应该就会有人来查你了

看老白开洗车行洗钱洗的好慢好痛苦

收现金屯在家里慢慢花没问题吧:D

比特币……

mark

去存到第10个户头的时候就被抓走了

你漏了更火的淘宝

你錯了，這個拍電影洗錢和票房根本沒關係。
電影行業全部是付現金的，所以根本沒有帳。你有一個億現金不乾淨，好，成立個公司拍個電影，再拖或者逼幾個人一起入伙，號稱投入1.5個億，然後直接找幾個人簽字把錢分掉，留下5000萬真的用在拍攝上，票房有了再拆帳，然後立馬把電影公司關掉，這才是影視行業洗錢的手法。
哪有一個億洗成3000萬的，這種洗法過不了一天就會被老大分尸了。

互联网

这贴会带坏tg

需要洗的錢都是現金，然後找個合法藉口作為收入存入銀行。
非法收入沒有直接打銀行的。

laundry

一个亿的现金，这是存了多久啊

我是这样简单理解的，你有5亿要洗白，对外说投资电影，说拿出个1千万，这钱总能说明来源的，到时票房报个5亿的，也许根本就不挣钱，但是这部分钱就变成合法的

仔细想了想没明白啊 你号称投入1.5亿 实际投了5000万，分了这1个亿，但是这一个亿还是没有合理的理由变成你的收入了啊

拍脑袋报多少就多少没问题？如何通过财政审计？:D

如果熟悉影視這個行業就會理解。
拍電影的所有費用都是給現金的，因為攝製團隊和演職員都是爲了這個電影臨時湊起來的，片子拍完馬上散伙，如果不給現金根本找不到人來拍，這個是行業特性決定的。
而現金是最容易搞成糊塗賬的，而且一般來說，這種爲了洗錢開設的影視公司，拍完一部電影馬上關門，哪兒還有啥審計不審計的問題。
舉個例子來說，某黑道大哥賣毒品收入了一個億，然後想洗白。他可以找幾個朋友開個影視公司，然後通過影視公司，以1.5個億的投入來拍部電影。男主角是他哥哥，女主角是他女人，然後給哥哥和自己女人各開5千萬出場費，這樣一個億就變成了完全乾淨合法的收入，最多繳一點個人所得稅而已。剩下的5000萬真的用在電影上，然後運氣好了，還有票房可以拆。
所以有段時間里，港臺黑社會熱衷於拍電影洗錢，而且找大明星拍，用武力強迫不給錢，因為那些錢都會被他們拿回去 ，其中的道理就在這裡。

还有种洗钱避税方法是跨国公司贸易，故意违约赔偿高额违约金的吧？

洗钱这个词的来历（说法之一）就是美国的意大利仔按照家乡规矩开黑社会收保护费，但是这收上来的都是零钱，不好记账——毕竟意面黑社会也敌不过美国最大的黑社会——税局啊。于是意面们就开了好多好多洗衣店，洗衣服，收零钱，这些保护费就有地方去了。洗一洗，就干净了。

嘉禾那些？

照理说，这一手都玩了这么久了。政府难道就没点对策？

洗钱也是技术活啊

到瑞士银行存起来不行？

瑞士银行不是不管存啥的吗？

能洗钱的不是普通人

别操心了都。。。

大公司不敢亂搞，小公司這麽幹的還真不少。睜眼閉眼而已。

嘉禾不算。
但是嘉禾可以幫那些小公司發行，而小公司就可能用來洗錢。
現在嘉禾是橙天的了，也是老伍半洗錢用的。

怎么存？现金带过去？

别扯了，2000年之后瑞士银行和瑞士联合银行都在美国爸爸面前跪了，两家的账本现在FBI随便查，不给查美国财政部马上全球制裁

好高端