北京某it公司，曾经得到国外风投投资，但是银行控制的严，钱经常进不来。为了维持公司正常运转，公司领导曾经用了很多员工的个人购汇额度，每人5万美元从海外公司转入，几年来应该有上千万美元了，这违法吗？严重吗？

还有，还用了其他公司的假合同转入美元几千万，这个严重吗？

会不会被判刑？

有些东西是查不出来的

顶一下。。。。

再继续补充一点。

这个it公司的海外马甲是一个一人独资公司，也就是现在ceo本人的，转入的账号也都来自这个公司，所以查应该很容易。。。

在外汇管理上，这算是非法结汇吗？

这个不熟悉，我熟悉的是保险方面

典型非法结汇啊，查到是一定要有人背黑锅了

怎么个背法，是罚钱还是要承担刑事责任？

这个没人盯着细查没事。不过如果是正常国外投资的话是可以进入国内的，这样方式进来到底是什么样的投资啊？

风投啊，我也不知道为啥进不来，可能以公司现有规模结汇额度有限吧。。。

一般對於海外投資，衹要在國內再設立一個外資企業，美元就可以進來了。
但是進來了以後不是在賬上的，而是在外管局的，所以要拿合同去結匯。
對於工資這些也可以拿工資單去結匯。
但是外匯有一個匯率問題，如果持續走低就損失了。所以lz的朋友應該是這個原因才想儘快換成人民幣吧？
但我沒有搞懂拿員工額度怎麼個買法？額度必須到銀行去買美元，又不能買國外公司帳戶裡的美元啊？

是这样的，个人购汇额度和结汇额度是一样的，都是5万一年。。。。

具体因为啥钱进不来我也不太清楚，反正这么操作好久了。之前招行还问得很多，貌似很严格似的，问钱怎么来的、做什么用途等，有几次还被拒了，直接给打回去了，白白损失60美元手续费。。。。

最近有财务员工威胁要揭发他。。。。

不是啊，就是不给足够的额度结汇啊，所以才要用各种办法结汇，变成人民币啊。。。。应该是怕热钱流入吧。。。。

主要是想问一下这情况严重不？抓到了会不会被判刑？

具体情况不说清楚，怎么知道触犯那条刑律？

猪锤不是北现的员工么？怎么搞来it了。

被外管局查到罚款而已。没什么。

程序漏了，好像要做wofe，好象是75号文还是几号来着，就是离岸公司在境内开展业务需要过会审批。

没做的话，外面的钱进来就是非法。

谢各位！貌似也不是太严重。

oldman贴的98年的法律好像那个时候还是限制流出的，现在明显限制流入也多了。不知道是否适用于反洗钱法。。。。