没有这么大笔的。。。。。。

八百年前就有大额和可疑报告自动筛选上报了。

以后工资避税越来越难了。。

某HK朋友前年在大陆卖了套别墅，700多w，找中银蚂蚁搬家，足足搬了两年……

自己账户转自己账户也上报？

之前攒的那点老底都被尼锅大撒比撒光了

现在更加盯着p民那口袋饥渴难耐不是

都别跑。。。。。。。
等贬到位，老实了


屡试不爽

那我自己招行转建行，是不是也违规呢

马上要打金融战了。

香港不知道啥时候纳入。
真有种财产公示啊
就会鱼肉鹅

这种不会算的，你想多了
查的最严的是公司账号去个人

搞笑一下而已，当然知道不会了

我擦，别吓我，每个月公司几十万房租流入我私卡，以后是不是要我去缴税……
求助怎么破？

公司怎么做的账？没合同么？有合同的话难道不要发票么？你不去代开发PIAO么？不交税么？

可以走借贷，还不还是另一回事，可以规避。

取出来 再存进去 不怕麻烦的话 这样有可行性吗

主要还是严堵企业逃税，老百姓私人之间能有多少往来流水……

我是公司股东 应该没这个限制吧

查的就是您

我是我自己公司法人
我都不敢给员工微信和银行卡转大额点的钱

餐饮行业这块，不都是私人之间转账么，这个怎么处理？基本上进出货大部分都是私人。

这就是阴阳合同啊，一份是交税务开票的金额比较小，一份是实际的，对方把房租打到我私人卡上。

必须的，原来没有场内基金的时候，哪天把余额银证转账出来，第二天必接到证券公司的电话

取出来，存进去

大额点的钱是多少？1万算大额吗？

这写得保守了，其实2万就算大额

你们今天才知道吗？两千万呢？

只要是100W都转不了还要上报，但是999999就随便转

至于通过人行哪怕10 20W都要通过人行

[本帖最后由 leosank 于 2019-5-24 17:41 编辑]

现在大数据多线程分析，你以为就查你一次两次大额吗

五万

现在查的比较严的，是以下几种：

1. 公户定期给私户打款，够所得税的限但未缴税。
2. 公户给私户大额打款，但未交税。
3. 公户给私户短期内多次大较大数额，但未交税。
4. 无关连的私户给私户大额打款。

只要通过银行，肯定留痕，只不过很多情况下不查。类似于取现金存现金，这种肯定可以查但几乎没必要。

那就是我想多了

那公司的 (其他应付款)欠我一百万，不能一次性还给我了？还是要分批分成小额的还？

唉，真是乱搞

归根结底就是不肯降税才这样

之前朋友应急叫我帮忙用信用卡在他自己的POS机上刷了几W。
好像支付公司当天还是隔天就把那笔钱打到朋友卡上的，这算不算啊……

问一下买房卖房进出银行会查账吗？还是可以实时到帐？

我觉得根本没人管得住
福建那边多少这种账户用来洗钱走私
农行是重灾区

那以后要赚点外快岂不是只能一个月几千进账而已了？

老百姓的钱包是☭的牵挂.jpg

那怎么弄？

4. 无关连的私户给私户大额打款

公司打给个人不是说不可以啊，理由充足就可以。报销、还借款、赔偿之类的不用交税，但要有合同、凭证之类的，你公司不也得做账么？出去的钱难道不记账么？

其他的打款理由，只要被界定为收入了，个人肯定得交税啊。你公司难道不怕被查么？

现在这方面查的很紧，搞不好就被税务局稽查了。

一直都有的啊，起码十年前就有了
不过就是银行系统内部看的

......为什么我个人手机银行100W转还是随便转啊！个人转账没发现难度上升！你说的太夸张了

几百年前的反洗钱规则了，目前就没见过有人查。

你们这么爽？ 我们从来没享受过避税待遇。

大额可以并不是就会查，你合法收入怕个毛线？
反洗钱规则而已