我知道肯定有风险，最坏的可能性是啥呢？

大不了就吃几年牢饭，没啥

最坏的就是二楼说的这种了吧 iOS fly ~

来这问真是来对地方了 好象我记得听说

我见过给别人过账，结果钱有问题，人家钱转走了，结果自己账户给冻结了

其实我觉得很多人可能都曾经做过类似的

个税会多交吧。

影响自己征信对吧

回复8#kerryeva

损失了自己的钱。。。。

回复1#kerryeva
个税，还有就是吃牢饭 iOS fly ~

就是一定会被征税么？银行查得到么？个人账户需要年底主动报税？

税务局现在还没有到严查个人账户资金进出的地步，找你补税的可能性非常小。
主要风险就是一些灰色甚至黑色资金的问题，执法部门如果介入，轻则冻结账户，重则请去配合调查，不知情&没有获利吃牢饭的可能性倒是不大。

是不是借给人做工程给农民工发工资走账？ 个税跑不掉 iOS fly ~

上家不出事你对你永远都不会有影响HiPDA·NG

有人因为这个把工作丢了

我查的结果好像也是说多是配合调查，就跟你把自己银行卡借给别人用一样，就算涉及违法，也很难定你是知情人。不过也确实不知道

明知故犯，这就是给诈骗犯提供掩护

我的后果是 会被开除

就是如果出了事就被原单位开除么？

回复11#kerryeva

不是税，是钱来路不干净，涉及诈骗，被别人当做三级账户用了

银行监管都能查出来么？那这和频率有关么

央行反洗钱局局长刘宏华：全力推动反洗钱工作向纵深发展

如果你跟银行打交道多，就会知道。
今年各大银行在查洗钱。借账户 属于反洗钱的重点对象

是呀。我也觉得有风险
反对朋友这样干。但这之间可能有些好处，所以他可能又不甘心

冻结的话，不知道是只冻结一个账户，还是名下所有账户都冻结？HiPDA·NG

银行基层网点每月都要处理一大批“反洗钱”可疑名单，都是系统自动推送的。列入高风险中风险啥的都要跟踪很久，每月上报账户动向。
别问我怎么知道的，每个月像写作文一样帮楼主这样的客户说好话，说明客户不是坏人，没啥大风险之类。

银行一般不会主动冻结，实在觉得可疑会上报给人行，人行咋处理就不知道了。

上次有个这样的上家涉案导致他被林州公安给拘留了，正在花钱想救出来别转刑事。

想想论坛那个帮别人域名充值被判了几年刑的网友。 iOS fly ~

这个有没有写在刑法里面？有的话就是赚钱的路子

涉嫌洗钱，涉嫌偷税，还有某些单位的内部政策，哪一项要么不查，查出来都得兜着走。

求教业内人士，一个月多少钱会被监管啊？是不是不违反金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法就行了？
还有它是根据账户自然人的工作来识别么？比如他是做生意的所以进出款项也没问题，但是如果是公务员，有款项进出就不正常了？

大额频繁就会，我的经验是50万以上才算，一个月两百笔才算频繁。当然，凌晨时刻几十笔也会被记录。
当然，这些都是各行自己做的算法，具体原理不知。

回复31#kerryeva

机筛加人筛，不过一般机筛出来的就基本中了，这还只是普通洗钱，等公检法查上下游就完蛋了。

现在洗钱的问题这么严重了吗

不知道呀
我以为大都是避税而已

最严重的就是参与洗钱 iOS fly ~

不联系，这种事看多了。我们单位现在一堆人自己个人账户只用来发工资。什么走款都不走。

回复6#kerryeva
水鱼中心，全是中招的，然而牵涉其中的好处问起他们来却永远没有答案，你自己琢磨清楚呗 好象我记得听说

给多少钱，走多少账，最后坐牢自己认栽

一定会查到，银行自动给数据。
我去年帮别人挂名收了一笔代理费，今年被收了几千块税。只能找她要回来，但到现在还没给。 iOS fly ~

最坏无非坐牢，不死终会出来

洗钱什么还是轻的，最多就是破财免灾

就怕牵涉到什么大案子，把你关个一年半载协助调查。爽不

个税不会有问题。税务局除非专案，不然没办法去人行查账户的。

话说如果税务局能直接监控账户信息的话，很多事情根本不用借助经侦或者法院执行庭了。