知乎上有人问过，楼主可以搜搜

国内和国外不一样，美国有个叫税务局的会抽查你的交易记录如果异常会叫你填单子补税，这个时候就暴露了。

国外买车买房都要交税，这样税务局就可以看出你的消费跟收入是不是有太大差别。你只要有钱不花。那你的钱绝对安全 但是钱也没用了

周围眼红的肯定是有的，举报可是哪国都有，你看看贪官们的钱，买回来敢到处炫耀吗？喜欢玛莎拉蒂，他敢买吗？

国外现金用的少，所以一切都有迹可查。

lz钱太多了？别买太装逼现眼的东西，只能暗爽，比如玩点玄学数码，炒个股票，艺术古董，长生不老丸，再包养几个妞，钱还怕花不出去？

国内银行会对大金额交易追查的，你不知道而已。

建个癌症捐款网站，让律师慢慢往里面打钱呗

大宗交易必须通过银行，只要一上银行，你这钱的源头就说不清楚了，一查你一个准。你那种想着怀抱好几千万上亿的现金，然后去买东西，现实里在绝大部分国家是行不通的。

然后，那是在美国。跟中国还不一样。美国人可以觉得FBI，CIA算个屁，跟我没关系，但是美国国税局，那是所有美国人都心惊胆战的部门，美国人心里第一牛逼的局就是国税局。当年肯尼迪当总统的时候，FBI和CIA都是他的对头，你知道肯尼迪用啥对抗的么？用的是国税局对抗的，往死里查对方。

美国和国内又不一样，美国的税法是有罪推定，理论上说，国税局可以凭白无据的怀疑你偷漏税了，然后你自己要提供证据证明自己照章纳税了。
当然国税局也不会没事查一般人，但是你突然发达了美国也不缺眼红举报的，到时候给不出合理的解释就完了。所以老白才和他那会计老婆想法子给自己家创业增收。

美国税务局据说比fbi都牛b

参加朝鲜战争当了战俘 回来了立马等交税 问你怕没

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去赌场洗靠不靠谱？

一次也顶多赢个几十上百万吧？这样也铁定上新闻了。老白藏起来的钱有多少？不可能赌场常胜将军每个月都赢几十万回来吧？

大宗交易都是通过银行的，你名下账户平时一年才十万级别的资金流动，突然多出几笔几百几千万肯定被怀疑咯

IRS教做人啊

首先，美国和中国是两码事，个人一切收入都会通过税收有记录，除非你收现金，但是大量的现金如果不进入银行也就是废纸一堆，因为正常的商家不会接受大额的现金消费，风险太高。

第二，一切正当收入都和洗钱无关，包括你说的打金工作室，非偷非抢也不涉赌或者卖狗，犯得着来查你吗？和美国相比，天朝的特点是人人没有隐私，如果你干了坏事弄了大钱，根本不用从洗钱这块来发现你的问题，各种方便的途径很多。

监视账户里面有没有大额资金周转，大额现金进出，根本不需要大量人力。
都是电脑自动搞定的。
电脑认为有问题的才转人工进一步调查

人民银行反洗钱中心的电脑系统，理论上监控着全国所有的银行账户

银行里面都有个反洗钱岗位，人民银行 阴间会都会反洗钱进行监控，任何大额频繁的交易都会被列入反洗钱名单内的。

很多国家1000欧以上交易都要转账不能现金，买车买房更是只能转账，黑钱只有吃喝大保健才能免于被查

为什么会有人调侃irs是比fbi更牛的存在，楼主感受下。
账户和资产监控太容易了，另外贪官为什么要把现金藏家里，资产转移为什么能抽那么多水。

本帖最后由 handsomeken 于 2015-11-29 08:34 通过手机版编辑

我记得美国一千还是三千美金用的时候就得登记社保号了，再多压根没人敢要，所以你假设的几万刀现金买跑车在嗯，不可能。另外100刀的现钞都不太常见

你看美剧里面
一个个穿的人模狗样
兜里都是一美元十美元
偶尔有张一百美元拿出来
对方都是快吓死的节奏

老美出差到中国，也都带旅行支票和信用卡，没听说带现金

IRS搞人分分钟。

http://music.163.com/m/song?id=33190767

这歌爆笑，其中唱到IRS。



You were big city living; girlfriend like Eva Mendes
Until your side chick called you up, said when she might be pregnant
Now you're alone and crying; inside, you're slowly dying
Cause Magic Mike just got your key
That's how you know you fucked up
That's how you know you fucked up
That's how you know you fucked up
That's how you know you fucked up
Bebe
You were the man in college; got a degree in awesome
And had more zeroes in your bank than all the Matrix coding
Now you're in your mama's basement, cause you spend every paycheck
The IRS your new best friend
That's how you know you fucked up
That's how you know you fucked up
That's how you know you fucked up
That's how you know you fucked up

本帖最后由 grammyliu 于 2015-11-28 19:29 通过手机版编辑

这是片子里的剧情啊