为什么诈骗的钱款去向那么难追查?
- scheme如果是ATM提现,骗子应该是偷、买别人身份证办的银行卡,把这些银行卡冻结,骗子还要搞新的银行卡,时间长了,新的银行卡会越来越不好搞。
如果是银行提现,应该都有录像。
如果未提现,所有转账都有记录。如果是转出境外,大额转出境外这么容易的? - 熏洋葱太天真了。
一、银行卡很容易搞到,配U盾带网银的都海了去了,为了几十块钱就敢卖自己银行卡的可是大有人在。
二、提现都是找下线做的,你找到下线他也不认识骗子。
三、化整为零,短时间内将大额资金拆分成小额分别汇至不同账户,同样的方法多做几次,然后提款,你来不及冻结这些中间账户。还用的着把资金弄出境?
[本帖最后由 熏洋葱 于 2016-5-27 11:42 编辑] - koakon所以说打打键盘喊喊容易啊。真容易公安也不用那么头痛。
道高一尺,魔高一丈。 - at89s52记得台湾应对诈骗的方法是
个人银行户头单日转账上限十万 - k00790转账不选取立刻达到就默认冻结24小时就行。
- Firegun骗子到一些偏远山区收身份证号码,都是抢着卖的。人行的新文件虽然规定了一个身份证开立银行账户的数量限制,但执行起来很困难。
- 林语堂这不是因噎废食么